generalny inspektor informacji finansowej - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Zasoby serwisu › G › generalny inspektor informacji finansowej

ComArch w Ministerstwie Finansów

... i wdrożony w celu wspomagania Departamentu Informacji Finansowej, nowo powołanej w Ministerstwie Finansów jednostki organizacyjnej, przy której swoje zadania będzie wykonywał Generalny Inspektor Finansowy. System będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji trafiających do Ministerstwa Finansów z instytucji ...

Tematy: comarch
Oszustwa firmy Flexworld

... publiczne” ukazała się informacja, że Flexworld bez zezwolenia przyjmuje wkłady pieniężne celem obciążenia ich ryzykiem. Sprawą zainteresował się Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Śledczy z Gorzowa Wielkopolskiego wszczęli w marcu 2008 roku postępowanie w związku z art. 171 prawa bankowego ...

Tematy: Flexworld, oszustwa finansowe, oszustwa, piramida finansowa, afery finansowe, przestępstwa finansowe
Pieniądze w polskich bankach nie są już bezpieczne

... godzin. Tak więc praktycznie rzecz ujmując, sam bank wstępnie blokuje rachunek bankowy. Po otrzymaniu informacji Generalny Inspektor Informacji Finansowej może sam arbitralnie założyć blokadę danego rachunku bankowego. W ciągu 24 godzin Generalny Inspektor ma czas na zweryfikowanie podejrzeń (znowu nie wiemy, według jakich kryteriów). W tym czasie ...

Tematy: banki, tajemnica bankowa, ochrona wkładów bankowych, blokada konta bankowego, blokada środków na rachunku bankowym, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Kontrola w firmie – PIP

... , jak: Najwyższa Izba Kontroli, Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Celna, generalny inspektor informacji finansowej, generalny inspektor ochrony danych osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Urząd Miar, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralne Biuro ...

Tematy: kontrola w firmie, kontrola PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, uprawnienia PIP, BHP, kontrola w przedsiębiorstwie, prawa kontrolowanego
Fiskus bierze się za kontrolę handlu kryptowalutami

... aktywnie korzystające z możliwości generowania zysków z obrotu kryptowalutami. Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił natomiast, że specjaliści z Ministerstwa Finansów biorą udział w projekcie Grupy Egmont (organizacja międzynarodowa skupiająca jednostki analityki finansowej) dotyczącym wykorzystywania kryptowalut do prania pieniędzy ...

Tematy: podatki, PIT, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, zbycie praw majątkowych, Bitcoin, rozliczenia roczne, PIT-y, PIT-36, zobowiązania podatkowe, obowiązki podatkowe, rozliczanie podatków, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe
Uwaga na "inwestycje" alternatywne i piramidy finansowe

... ścigania (policja, prokuratura). Kryptowaluty UOKiK przypomina że komunikaty w sprawie ryzyka związanego z „walutami” wirtualnymi wydali: NBP i KNF oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Wskazano w nich na różnorakie ryzyka związane z wykorzystywaniem „walut wirtualnych”, takie jak: ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu ...

Tematy: inwestowanie pieniędzy, ochrona konsumentów, piramidy finansowe, oszustwa finansowe
Nadchodzi STIR. Konto firmowe pod lupą fiskusa

... do blokady konta firmowego ma sam bank oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Następnie sprawa przekazywana jest prokuratorowi. Zdaniem autorów projektu wprowadzającego STIR, obecny system jest nieefektywny, gdyż banki nie mają wystarczającej ilości informacji potrzebnej w wykryciu przestępstwa. STIR ma uderzyć w przestępców W uzasadnieniu ...

Tematy: STIR, mikrofirmy, kontrola skarbowa, konto firmowe, Ordynacja podatkowa, wyłudzenia VAT, oszustwa podatkowe
Handel kryptowalutą: nowe obostrzenia i kary dla wirtualnych pieniędzy

... beneficjenta rzeczywistego, wprowadza mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, czy poszerza zakres informacji, jakie może gromadzić Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Działalność reglamentowana, kto będzie mógł obracać wirtualną walutą? Ale nowelizacja dodaje do ustawy o przeciwdziałaniu ...

Tematy: osoba fizyczna, bitcoin, inwestowanie w waluty, waluty cyfrowe, waluty wirtualne, podatek PIT, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, obostrzenia podatkowe, bariery przedsiębiorczości
Polska: wydarzenia tygodnia 31/2014

... poniżej granicznego poziomu 50 pkt., jaki oddziela rozwój od recesji i miał wartość 49,4 pkt. To najgorszy wynik od 13 miesięcy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej prowadzi pierwsze w kraju postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty, czyli bitcoinów. Bitcoinami można w Polsce zapłacić za przejazd ...

Tematy: gospodarka, wydarzenia, komentarz gospodarczy, Polska
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany

... pośrednicy nieruchomości, wirtualne kantory wymiany walut. Nowelizacja przede wszystkim zmieniła treść art. 154 ustawy, który precyzuje, kogo może ukarać Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwanej dalej („GIIF”) za naruszenie nałożonych nią obowiązków. Przed nowelizacją ukarani mogli być tylko członkowie zarządu wyznaczeni do wdrażania ustawy ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym za dowód rzeczowy zgodne z prawem?

... do blokowania rachunku W sytuacjach określonych w Prawie bankowym, a także w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bank oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej wyłącznie na ściśle określony krótki czas, a następnie Prokurator w postępowaniu przygotowawczym na okres do 6 miesięcy w przypadku przestępstw ...

Tematy: rachunek bankowy, dowód rzeczowy, blokada rachunku bankowego, zajęcie rachunku bankowego, postępowanie dowodowe
Czy wspólnota mieszkaniowa może ujawniać długi czynszowe?

... również mogą stanowić wyzwanie w kontekście płynności finansowej wspólnoty lub spółdzielni. Dlatego można ... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprzeciwił się takim praktykom. Argumentacja GIODO (obecnie UODO) mówi, że numery lokali również należy traktować jako dane osobowe. Niedopuszczalne jest też publiczne podawanie innych informacji ...

Tematy: wspólnota mieszkaniowa, długi czynszowe, zaległości czynszowe, czynsz, opłaty za czynsz, czynsz za mieszkanie, zaległy czynsz, ochrona danych osobowych, naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe
Kradzież danych osobowych jest powszechna

... Generalny Inspektor ...

Tematy: kradzież tożsamości, ataki internetowe, zagrożenia internetowe, kradzież danych, przestępstwa internetowe, kradzież danych osobowych
Tajemnica bankowa w Polsce, UE i USA

... informacji objętych tajemnicą bankową, jest długi. Należą do nich: inne banki, instytucje finansowe, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Główny Urząd Ceł, Urząd Ochrony Państwa, Biuro Informacji Kredytowej i Generalny Inspektor ... o sytuacji finansowej klienta ...

Tematy: tajemnica bankowa, zachowanie tajemnicy bankowej, prawo bankowe, gwarancja bankowa, nowelizacja prawa bankowego
Kontrola skarbowa: nacisk na e-handel

... Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (bądź dyrektor urzędu kontroli skarbowej) w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa/wykroczenia skarbowe będzie mógł zwrócić się do instytucji finansowych o szerszy niż dotąd zakres informacji ... w perspektywie finansowej 2007-2013. Audyty ...

Tematy: kontrola skarbowa, urząd kontroli skarbowej, ustawa o kontroli skarbowej, handel elektroniczny, e-handel
"Szara strefa" w gospodarce

... czerwcu 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli ... finansowej nadzorowanej przez GIIF ukierunkowana jest na pojawienie się i ruchy środków finansowych, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W 2010 r. takich informacji o pojedynczych transakcjach wpłynęło od instytucji obowiązanych – 15 357. W tym 15 341 informacji ...

Tematy: szara strefa, szara strefa w gospodarce, zwalczanie szarej strefy
Amber Gold: nie ma winnych

... Finansowej umieszczone w rządowym raporcie pt. „Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o.”. W raporcie wskazano m.in. problemy w przepływie informacji ... na całą Polskę, prokurator generalny Andrzej Seremet zapowiedział „ ... informuje nas Monika Cichowska, starszy inspektor w gdańskim sądzie okręgowym ...

Tematy: Amber Gold, parabanki, sąd, wymiar sprawiedliwości