nadzorem prokuratury - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Zasoby serwisu › N › nadzorem prokuratury

Przestępstwa bankowe: kto kradnie?

... policji z bankami zarówno w obszarze działań przedprocesowych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o policji, jak również w przypadku czynności procesowych realizowanych pod nadzorem prokuratury. Nie są znane przypadki odstąpienia banku od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Trudno jest policjantowi ustosunkować się do kwestii ...

Tematy: banki, przestępczość bankowa, przestępstwa bankowe, cyberprzestępstwa, przestępstwa finansowe, oszustwa finansowe, techniki wyłudzania poufnych danych finansowych, włamania na konta bankowe
Kradzież dokumentów a wyłudzenia I kw. 2018

... umów kredytowych i braku spłaty zobowiązań. Kobieta nie przyznała się do tego przestępstwa i złożyła wyjaśnienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Sąd na podstawie zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu ...

Tematy: kradzież dokumentów, wyłudzenia, oszuści, oszustwa, oszustwa finansowe, System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, dokumenty tożsamości
8 najciekawszych kradzieży samochodów w Polsce

... Po co kraść, jeśli można namawiać właścicieli, by sami oddawali wartościowe auta w ręce złodziei? W połowie zeszłego roku policjanci z CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu rozbili grupę przestępczą parającą się oszustwami przy zakupie i renowacji oraz sprzedaży zabytkowych samochodów, a także ich przywłaszczaniem. W większości ...

Tematy: kradzież samochodu, samochody
45 tys. zł za wprowadzanie w błąd. UOKiK ukarał GELDOR

... poszkodowanych konsumentów i uświadomić im, że mogą dochodzić roszczeń od przedsiębiorcy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi również Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach (sygn. akt PO II Ds. 39.2017).

Tematy: UOKiK, działania UOKiK, ochrona konsumentów, prawa konsumentów
Fiskus pozbawia odliczenia VAT bo kontrahent jest nierzetelny

... VAT. Dostawca paliwa brał udział w nielegalnym handlu odbarwionym olejem… Wobec pełniącej obowiązki prezesa zarządu w spółce B prowadzone było pod nadzorem prokuratury rejonowej postępowanie karne skarbowe w sprawie udaremnienia pracownikom urzędu skarbowego przeprowadzenia czynności służbowych, w związku z prowadzoną kontrolą podatkową. Organ ...

Tematy: kontrola skarbowa, konto firmowe, Ordynacja podatkowa, wyłudzenia VAT, oszustwa podatkowe, wyłudzenia VAT, odliczenia VAT, przestępstwa skarbowe, VAT od paliwa, olej opałowy
Spalony bankier. Wywiad z Peterem Voglem

... sprawy Dochnala? Tylko. Ale już wtedy prokuratura apelacyjna w Katowicach wiedziała od prokuratury szwajcarskiej, że mój udział w sprawie Dochnala nie nosił znamion przestępstwa w ... telefon z ABW i został poproszony o spotkanie w Polsce. Do spotkania doszło pod nadzorem jednego ze współpracowników Kucińskiego, który tylko patrzył, czy Kempę skują ...

Tematy: Peter Vogel, Marek Dochnal, pranie pieniędzy, afery finansowe, przestępstwa finansowe
Amber Gold: nie ma winnych

... , którzy pobili marynarzy z Meksyku. Prokurator Ewa Brudzińska, wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa – zgodziła się na dobrowolne poddanie się karze przez Marcina P. w sprawie nie związanej z Amber Gold. Uniewinniono ją. Prokurator Hanna Borkowska – zajmowała się nadzorem w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Jej także stawiany jest zarzut ...

Tematy: Amber Gold, parabanki, sąd, wymiar sprawiedliwości
MR Bank nie istnieje, prezes niezatapialna

... te przesłanki, KNF dysponuje m.in. informacjami związanymi ze sprawowanym przez siebie nadzorem nad instytucjami, w których kandydat na prezesa był uprzednio zatrudniony, ... w tej sprawie do Prokuratury wpłynęło od Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2010 roku” – mówi prok. Dariusz Ślepokura, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. ...

Tematy: bank, banki, bankowcy, polski system bankowy, sektor bankowy, MR Bank, prawo bankowe
Ryszard Jach kontra PTE Skarbiec-Emerytura

... je zlekceważyć. Dlatego złożył wnioski o objęcie procesu nadzorem administracyjnym przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prezes ... jedynie do przesłania zawiadomienia Jacha do Wydziału Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie lekceważy wniosek Ryszarda Jacha ...

Tematy: fundusze emerytalne, towarzystwa emerytalne, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, PTE Skarbiec-Emerytura, Ryszard Jach
Deregulacja: rząd przyjął projekt pierwszej ustawy

... zawody jak adwokat, radca prawny, komornik, syndyk, notariusz, urzędnik sądowy i prokuratury, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych, lider klubów pracy, pośrednik pracy, doradca ... – obecnie w wielu urzędach istnieją specjalne działy zajmujące się jedynie nadzorem nad podległymi im zawodami. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają ciągle prace ...

Tematy: deregulacja, zawód regulowany, zawody prawnicze, syndyk, komornik, pośrednictwo pracy
Druga transza deregulacji podpisana

... – obecnie w wielu urzędach istnieją specjalne działy zajmujące się jedynie nadzorem nad podległymi im zawodami. Pierwsza transza deregulacji, czyli ustawa z ... adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, syndyka, urzędnika sądowego i prokuratury), pośrednika i zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, detektywa, doradcy zawodowego, ...

Tematy: deregulacja, zawody, praca, pilot, urbanista, rzeczoznawca, inżynier, broker, rewident
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działa inaczej

... sobie podczas pobicia Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF, który zajmuje się nadzorem banków? – Sprawę prowadzi Policja i tam można pytać – rzuca wymijająco Dajnowicz. ... na dnie szafy wewnątrz urzędu. W końcu sprawa trafiła jednak do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jednak umorzono ją. Bohaterowie tamtych wydarzeń, jak chociażby Ewa ...

Tematy: UKNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, banki, sektor bankowy
Firmy pożyczkowe bez rejestru. Co z transparentnością?

... Społeczne skutki zastosowania takiego modelu mogą być wyłącznie pozytywne: Objęcie ścisłym nadzorem przez organy państwowe instytucji, udzielających pożyczek ze środków ... praktyk biznesowych wobec konsumentów. Takich jak działalność pseudo-pożyczkodawcy, który – według Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – oszukał 60 tysięcy osób na kwotę 150 mln PLN ...

Tematy: firmy pożyczkowe, firmy pożyczkowe w Polsce, kredyty gotówkowe, rejestr firm, pożyczki gotówkowe, transparentność, KSF, ustawa o kredycie konsumenckim, UOKiK, nieuczciwe praktyki rynkowe