-
![Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych?]( "Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych? [© apops - Fotolia.com]")
Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych?
... AML. Jak zmiany w AML wpływają na biura rachunkowe? Czas na prowadzenie zmian jest krótki, gdyż nowelizacja weszła w życie już 31 lipca 2021 roku. Dotychczas ustawa AML ...
-
![Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października]( "Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października [© pixabay.com]")
Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października
Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje regulacją dwa rodzaje działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. działalność na rzecz spółek i ...
-
![Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany]( "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany [© Piotr Adamowicz - Fotolia.com]")
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany
... ważne zmiany dotknęły wszystkich przedsiębiorców odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej („Ustawa AML”). Powinni jej się przyjrzeć wspólnicy, członkowie zarządów, ale także kadra kierownicza instytucji obowiązanych, tj. banków, instytucji pożyczkowych ...
-
![Kserowanie dowodu osobistego bez sankcji karnych]( "Kserowanie dowodu osobistego bez sankcji karnych [© Pio Si - Fotolia.com]")
Kserowanie dowodu osobistego bez sankcji karnych
... Pozwalają im na to przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawy AML. Ustawa o dokumentach publicznych nie ma zastosowania do kopii tworzonych w oparciu o inne przepisy, takie jak ustawa AML. Co więcej, praktyka kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisję Nadzoru ...
-
![Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa]( "Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa [© WavebreakMediaMicro - Fotolia.com]")
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa
... spółek, które pod rygorem odpowiedzialności karnej składają oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych informacji. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Przez beneficjenta rzeczywistego ustawa AML każe rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają ...
-
![Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)]( "Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) [© Kzenon - Fotolia.com]")
Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
... których możliwe byłoby odnalezienie informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów korporacyjnych. W tym celu w Polsce utworzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawa powołującą rzeczoną instytucję do życia w najbliższym czasie ulegnie istotnej nowelizacji. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie listy podmiotów, które ...
-
![Jak zostać instytucją pożyczkową? Jakie wymogi formalne?]( "Jak zostać instytucją pożyczkową? Jakie wymogi formalne? [© bzyxx - Fotolia.com]")
Jak zostać instytucją pożyczkową? Jakie wymogi formalne?
... . Należą do nich między innymi: obowiązek sporządzenia procedury AML, obowiązek szkolenia pracowników w zakresie AML, obowiązek wdrożenia procedur w zakresie KYC (Know Your ... nad dużą nowelizacją niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie, określaną jako „ustawa antylichwiarska”. Przewiduje ona m.in. zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, ...
-
![Zmiany w PKE: większe prawa klientów operatorów komórkowych]( "Zmiany w PKE: większe prawa klientów operatorów komórkowych [© user18526052 na Freepik]")
Zmiany w PKE: większe prawa klientów operatorów komórkowych
... operatorów komórkowych? Które ze zmian są najistotniejsze? Jakie zalety ma usługa Advanced Mobile Location (AML)? Nowe PKE zastąpi aktualne Prawo telekomunikacyjne. Dotychczas działalność podmiotów telekomunikacyjnych w Polsce regulowała Ustawa z 16 lipca 2004 r. 10 listopada 2024 r. niektóre zasady funkcjonowania operatorów na rynku zostaną ...
-
![Na jakie zmiany w prawie musi być gotowy sektor MŚP?]( "Na jakie zmiany w prawie musi być gotowy sektor MŚP? [© OFC Pictures - Fotolia.com]")
Na jakie zmiany w prawie musi być gotowy sektor MŚP?
... , co względem poprzedniej fali badania oznacza jednak spadek o 1,9 pkt proc. Ustawa przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Szczególnie istotne z punktu widzenia sektora MŚP zmiany w prawie to nowe regulacje odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowania terroryzmu (CTF), które miały być implementowane do 26 ...
-
![Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek]( "Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek [© yurolaitsalbert - Fotolia.com]")
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek
... zakresu do standardów międzynarodowych. Kto to jest beneficjent rzeczywisty? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definiuje beneficjenta ... zgłosić do CRBR? Unijna Dyrektywa 2015/849, zwana też 4 Dyrektywą AML wskazywała, że konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego ...
-
![Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny]( "Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny [© pixabay.com]")
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny
... czy podrabiania markowych produktów. Jednocześnie ubiegłoroczny Bazylejski Indeks AML, niezależny raport oceniający ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ( ... że w momencie zgłoszenia organy nie miały o nim wiedzy. W Indiach z kolei ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy przewiduje konfiskatę mienia, które zrodziło się z takiego procederu ...
-
![Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?]( "Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje? [© Miloslav Hamřík z Pixabay]")
Kryptowaluty traktowane jak akcje i obligacje?
... żadnych instrumentów umożliwiających pomoc osobom poszkodowanym taką działalnością. Urząd przypomina, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML – z ang. Anti-Monry Laundering) podmioty, które świadczą usługi w obrocie kryptowalutami mają status tzw. podmiotów obowiązanych, które przed podjęciem ...
![Inwestycji w hotele wciąż niewiele, choć widać oznaki ożywienia [© THAM YUAN YUAN z Pixabay]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/hotele/Inwestycji-w-hotele-wciaz-niewiele-choc-widac-oznaki-ozywienia-259664-50x33crop.jpg "Inwestycji w hotele wciąż niewiele, choć widać oznaki ożywienia [© THAM YUAN YUAN z Pixabay]")
Inwestycji w hotele wciąż niewiele, choć widać oznaki ożywienia
