eGospodarka.pl › Tematy › oszustwa finansowe

oszustwa finansowe - wiadomości i porady tematyczne

Defraudacja i korupcja w firmach: narzędzia i metody

13:27 19.09.2007

... sposobach wykorzystywania zagranicznych przykrywek do defraudacji i korupcji (nie jest to oczywiście lista wyczerpująca, wciąż powstają nowe sposoby oszustwa): łapówki przekazywane za pośrednictwem spółek-przykrywek i spółek zagranicznych; malwersacje dokonywane przez pracowników z wykorzystaniem zagranicznych spółek i kont bankowych; przekazywanie ...

Tematy: korupcja, defraudacja pieniędzy, oszustwa finansowe, defraudacja
Interbrok Investment: oszustwa na kwotę do 500 mln zł

13:06 30.04.2007

... 500 mln zł. Dzień później, 27 kwietnia, media doniosły, że Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga postawiła trzem współwłaścicielom Interbrok Investment zarzuty oszustwa na kwotę 100 mln zł i przywłaszczenia po 1 mln zł. Jak wyjaśniała dla PAP rzeczniczka prokuratury Renata Mazur: "w tej sprawie mamy ...

Tematy: Interbrok Investment, rynek kapitałowy, rynek forex, domy maklerskie
Uważaj na zbyt łatwy zysk

00:42 09.12.2006

... Światowej Komisji Finansowej oraz Dyrekcja ds. Kontaktów z Klientami. Nadawca podaje również personalia osób, które rzekomo wzięły udział w akcji i otrzymały wsparcie finansowe. Z doświadczeń UOKiK wynika jednak, że w analogicznych sytuacjach osoby, które dokonały wpłaty żądanych kwot, nie otrzymały obiecanej wygranej. Urząd przypomina konsumentom ...

Tematy: oszustwa finansowe, oszustwa, wyłudzenia, oszuści
Ostrzeżenie przed Swiss Invest Ltd.

00:29 11.07.2006

W ciągu ostatnich kilku dni tysiące osób na całym świecie otrzymało wiadomości elektroniczne od osoby, która przedstawia się jako Luisa Vangelder z działu human reasources szwajcarskiej spółki Swiss Invest Ltd. Portal Skarbiec.Biz ostrzega przed odpowiadaniem na takie wiadomości i wchodzeniem w jakiekolwiek kontakty z podmiotem przedstawiającym ...

Tematy: Swiss Invest Ltd, oszustwa finansowe, wyłudzenia
Obawy przed kradzieżą tożsamości

00:03 01.01.2006

... z chęcią zmieniłaby bank, gdyby tylko inny zaoferował im lepszą ochronę. Instytucje finansowe powinny poważnie zastanowić się nad tym problemem, szczególnie nad jego ... wymieniali także konieczność poświęcenia czasu i wysiłku na rozwiązanie wynikających z takiego oszustwa kłopotów. Podczas gdy kradzież została wymieniona na pierwszym miejscu przez ...

Tematy: bezpieczeństwo środków finansowych, oszustwa finansowe, phishing, kradzież tożsamości
VisualLinks - cyfrowy detektyw

02:09 30.11.2005

Zespół specjalistów z firmy BusinessVision, na zamówienie Ministerstwa Finansów, wdrożył w Departamencie Informacji Finansowej narzędzie służące do analizowania podejrzanych transakcji finansowych. VisuaLinks jest formą „cyfrowego detektywa” wspierającego prowadzenie śledztwa wśród informacji zawartych w danych dostarczanych przez instytucje ...

Tematy: VisualLinks, Ministerstwo Finansów, Departament Informacji Finansowej, Comarch
Oszustwa finansowe

00:56 15.08.2005

... . Wynika z nich, że apatyczny stosunek obywateli Wielkiej Brytanii do walki z oszustwami finansowymi może przyczynić się do umocnienia tego rodzaju przestępczości. Oszustwa polegające na kradzieży tożsamości kosztują dziś brytyjski biznes 1,3 mld funtów rocznie. 11 proc. klientów w Wielkiej Brytanii padło ofiarą przestępstw finansowych ...

Tematy: oszustwa finansowe, wyłudzenia, phishing
Oszustwa finansowe w sieci

00:24 26.05.2004

... do 155. Ostatnie działanie spamerów podszywających się pod znaną instytucję finansową zostało zidentyfikowane przez SurfControl 12 maja tego roku. Celem oszustwa byli klienci US Bank, jednego z największych banków w Stanach Zjednoczonych. "Spamerzy podszywający się pod znane firmy i marki, zręcznie wykorzystują dostępne technologie ...

Tematy: oszustwa finansowe, surfcontrol, kradzież danych, scam
Nadchodzi czas oszustw

00:50 14.11.2003

... użyciu kart kredytowych. W związku ze zbliżającym się okresem przedświątecznych zakupów, można się spodziewać dalszego wzrostu przestępstw tego typu. W Wielkiej Brytanii oszustwa finansowe dokonywane przez Internet znajdują się na drugim miejscu listy najpoważniejszych przestępstw finansowych, a ich całkowita wartość wynosi 411,6 mln funtów. Same ...

Tematy: oszustwa finansowe