przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędz - wiadomości i porady tematyczne

Usługi bankowe: zaostrzenie procedur

13:35 19.02.2010

... popełnienia przestępstwa, będą zgłaszane do GIIF. „Doświadczenia z wdrożeń w innych krajach UE pokazują, że bardzo istotnym elementem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wyczulenie pracowników będących bezpośrednimi doradcami klienta (tzw. front office) na podejrzane i nietypowe zachowania klientów. Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń ...