przeciwdziałanie praniu pieniędzy - wiadomości i porady tematyczne

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a obowiązki fundacji

12:38 31.05.2010

... finansowych na większą skalę. Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie obowiązków nałożonych na fundacje ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej "ustawą"). Jakie transakcje fundacja powinna zarejestrować? Fundacja przeprowadza transakcje, gdy zgodnie z art. 2 pkt 1e ...