eGospodarka.pl › Tematy › przestępstwa finansowe

przestępstwa finansowe - wiadomości i porady tematyczne

Oszukańcze platformy inwestycyjne poważnym wyzwaniem sektora finansowego

09:51 24.10.2024

... straty te wynikają z nieostrożnego zachowania” - czytamy w Raporcie. Instytucje finansowe zostały również poproszone o ocenę skali strat poniesionych w ostatnich 12 miesiącach w ... się, iż to przedstawiciele starszych pokoleń są bardziej narażeni na oszustwa finansowe, ze względu na mniejszą świadomość technologiczną. Tymczasem młodsze generacje, ...

Tematy: oszustwa finansowe, banki, cyberbezpieczeństwo, ataki na banki
Instytucje finansowe: nadużycia i kradzieże to chleb powszedni banków?

10:16 19.10.2023

... celu ograniczenia ryzyka fraudów - podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF. Rozwój technologiczny wpływa na zmianę schematów nadużyć, z którymi mierzą się instytucje finansowe. Dzięki badaniu możemy obserwować, które narzędzia z obszaru bezpieczeństwa branża postrzega jako najbardziej przydatne, a także dowiedzieć się, jakie inne nowoczesne instrumenty ...

Tematy: banki, cyberbezpieczeństwo, ataki na banki, nadużycia finansowe
Sektor finansowy: wyłudzenia kredytu i cyberataki na porządku dziennym?

10:54 27.10.2022

... . Firmy musiały zweryfikować portfolio kontrahentów, wdrożyć nowe procesy zapewniające zgodność z sankcjami lub wzmocnić już istniejące. Z naszego badania wynika, że instytucje finansowe w większości pozytywnie oceniają swoją generalną gotowość do ograniczenia ryzyka naruszenia sankcji, a zmiany w ich zakresie nie wpływają na nie znacząco. Biorąc ...

Tematy: banki, cyberbezpieczeństwo, ataki na banki, nadużycia finansowe
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

00:30 15.10.2022

... pochodzenia środków pieniężnych i innych wartości majątkowych. Penalizuje on wprowadzanie do obrotu gospodarczego środków pochodzących z przestępstwa. Przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy są środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome, lub nieruchomości. Co ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
Sprawa WGI: ABW zignorowała tropy prowadzące do rajów podatkowych

12:37 29.05.2015

W głośnej i bulwersującej sprawie WGI został właśnie ujawniony kolejny wątek. Tym razem dotyczący niewłaściwego funkcjonowania państwowych organów ścigania. Pismem złożonym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 12 maja 2015 r., mec. Robert Nogacki - pełnomocnik Instytutu Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym, obnaża wyjątkową opieszałość prokuratury ...

Tematy: przestępstwa skarbowe, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa podatkowe, przestępstwa finansowe
Przestępczość gospodarcza: MSW ma plan walki

14:30 16.04.2015

... była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2009 r. (670 mln zł w 2014 r. wobec 270 mln zł w 2009). Spada jednak liczba osób podejrzewanych o przestępstwa gospodarcze. W 2013 roku osiągnęła ona najniższy poziom od ponad 10 lat i wyniosła ponad 40 tys. osób. Jak zauważa MSW, spadek ...

Tematy: przestępczość gospodarcza, hazard, wyłudzenia podatku, wyłudzenia VAT
Wyłudzenia kredytów w I poł. 2014 r. szacowane na miliard złotych

00:16 17.10.2014

... 4% respondentów, jest osobnym zagadnieniem obejmującym wiele sposobów popełnienia przestępstwa. Najczęściej są to nieuprawnione transakcje przeprowadzane za pomocą ... osobowych, phishing - czyli e-maile podszywające się pod instytucje finansowe oraz skimming – kradzież danych poprzez specjalne urządzenia zainstalowane w bankomatach lub terminalach ...

Tematy: wyłudzenia kredytów, wyłudzenia, oszustwa finansowe, przestępstwa finansowe
Wyłudzenia kredytów najczęściej przez Internet i telefon

11:16 09.10.2014

... identyfikacji wyłudzeń i ich sprawców, zdaniem uczestników Kongresu, kształtują się relacje z międzynarodowymi organami ścigania, a także na linii rodzime instytucje finansowe – ich partnerzy z krajów Unii Europejskiej. FRAUD BEZ GRANIC Podczas kongresu zwrócono uwagę na postępującą profesjonalizację i globalizację grup przestępczych. Przyznano ...

Tematy: kredyty, kredyty gotówkowe, wyłudzenia, oszuści
Spalony bankier. Wywiad z Peterem Voglem

12:28 29.08.2014

... przekazałem mu informacje dotyczące podejrzeń korupcyjnego procederu w stoczni marynarki wojennej... No to przestępstwa. Jeśli go nie było, to dlaczego pan siedział? Sześć lat temu ... Dostałem do ręki kodeks karny, żebym sobie mógł, czytając w celi, dopasowywać przestępstwa Dochnala do poszczególnych paragrafów. Punkt po punkcie, dzień po dniu. Trwało ...

Tematy: Peter Vogel, Marek Dochnal, pranie pieniędzy, afery finansowe
Przestępstwa bankowe: kto kradnie?

00:40 14.03.2014

... o 169 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Choć straty w wyniku pojedynczego przestępstwa czy też zmasowanej operacji przestępczej nie opiewają na duże kwoty, to informacje o tym mocno podkopują wiarygodność banku, co rodzi o wiele większe straty finansowe, niekiedy liczone w setkach milionów dolarów czy złotych, a do czego ...

Tematy: banki, przestępczość bankowa, przestępstwa bankowe, cyberprzestępstwa