eGospodarka.pl › Tematy › pranie brudnych pieniędzy

pranie brudnych pieniędzy - wiadomości i porady tematyczne

Ustawa o sygnalistach weszła dziś w życie. Wątpliwości ciągle dużo

10:15 25.09.2024

... w związku z wykonywaną na rzecz przedsiębiorcy pracą dostrzega i zgłasza naruszenie prawa w zakładzie pracy, należącego do kategorii wskazanej w ustawie jak przykładowo pranie brudnych pieniędzy, korupcji czy nieprawidłowości przy przetargach. Taka osoba powinna mieć ustalone bezpieczne kanały komunikacyjne z firmą, dla której pracuje, aby móc ...

Tematy: ustawa o sygnalistach, sygnalista, dyrektywa o sygnalistach, ochrona sygnalistów
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

00:30 15.10.2022

... , ewentualnie ich równowartości. Podsumowanie Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny. Słabość prewencji, procedur i egzekucji prawa w jednym miejscu na świecie powoduje, że automatycznie staje się ono przyczółkiem przestępców i miejscem tworzenia anonimowych struktur umożliwiających pranie brudnych pieniędzy z całego świata. Te same ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
Blokada konta bankowego firmy

09:55 27.07.2016

... , żeby ich związek z przestępstwem uległ zatarciu. W praktyce „pranie brudnych pieniędzy” to najczęściej szereg przelewów, przechodzących przez różne konta bankowe, co w założeniu ma utrudnić wytropienie pierwotnego pochodzenia przelewanych środków. Na pierwszy rzut oka „pranie brudnych pieniędzy” jest przestępstwem jak każde inne (Kodeks karny ...

Tematy: blokada konta bankowego, blokada konta, konto firmowe, blokada środków na rachunku bankowym
Przedsiębiorca na froncie walki z praniem brudnych pieniędzy

00:41 28.11.2014

... marmuru z Jemenu po korzystnej cenie. Umówiona płatność 30 tys. euro ma nastąpić w ratach. Taka transakcja z punktu widzenia systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu może budzić podejrzenie ze względu na normalny obszar działalności kupującego oraz pochodzenie kontrahenta z kraju podwyższonego ryzyka. Warto mieć ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przedsiębiorcy
Puste faktury a pranie brudnych pieniędzy

00:42 03.04.2014

... albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Pranie brudnych pieniędzy Art. 299. § 1 k.k. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, puste faktury, zwrot VAT, podatek VAT
Spam hotelowy, czyli pranie brudnych pieniędzy

13:31 07.06.2013

... zarabianie pieniędzy. Co jednak oszuści robią, by skradzione pieniądze wyprać? Eksperci z Kaspersky Lab przechwycili niedawno interesujące wiadomości spamowe, które z pozoru wyglądają na wysłane przez przypadek na zły adres. Wnikliwa analiza wykazała jednak, że e-maile te to element sprytnie skonstruowanego mechanizmu prania brudnych pieniędzy ...

Tematy: spam, spam hotelowy, pranie brudnych pieniędzy, zagrożenia internetowe
Ustawa o praniu brudnych pieniędzy: raporty do GIIF

10:38 09.03.2010

... związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to wzmożona procedura ochronna w przypadku transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu Najczęstsze błędy Wciąż pojawiają się błędy w danych przesyłanych do GIIF. Te które najczęściej się pojawiają dotyczą łamania ...

Tematy: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, GIIF, obrót finansowy
Ustawa o praniu brudnych pieniędzy - zmiany

01:18 10.01.2009

... przez ministra finansów. Projekt nowelizacji zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praktyce „prania brudnych pieniędzy”. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym. Zaproponowano rozszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych, czyli ...

Tematy: GIIF, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, obrót finansowy, instytucje finansowe