eGospodarka.pl › Tematy › ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wiadomości i porady tematyczne

Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych?

09:19 07.08.2021

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana ustawą o zmianie AML) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2021 roku. Jest to implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, biuro rachunkowe, oszustwa podatkowe
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany

00:20 31.12.2019

Niewątpliwie ważne zmiany dotknęły wszystkich przedsiębiorców odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej („Ustawa AML”). Powinni jej się przyjrzeć wspólnicy, członkowie zarządów, ale także kadra kierownicza instytucji obowiązanych, tj. banków, instytucji ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

13:39 07.09.2018

... ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim podmiotów uczestniczących w dokonywaniu transakcji związanych z przepływem środków pieniężnych. Nowa ustawa posługuje się pojęciem „instytucji obowiązanej”, na której ciążą określone obowiązki wynikające z przeprowadzania transakcji oraz ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, bitcoin, inwestowanie w waluty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w gestii notariusza

00:15 03.01.2013

... o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.). Zgodnie z art. 1 "ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki ...

Tematy: notariusz, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, obowiązki notariusza
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a obowiązki fundacji

12:38 31.05.2010

... przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej "ustawą"). Jakie transakcje fundacja powinna zarejestrować? Fundacja przeprowadza transakcje, gdy zgodnie z art. 2 pkt 1e ustawy wykonuje zlecenie lub dyspozycję klienta, przez którego należy rozumieć m. in. darczyńcę oraz ... ruchome oraz nieruchomości. Ustawa w art. 8 ust. 1e ...

Tematy: przeciwdziałanie praniu pieniędzy, transakcje finansowe, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, fundacje