eGospodarka.pl › Tematy › pranie pieniędzy

pranie pieniędzy - wiadomości i porady tematyczne

Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

00:30 15.10.2022

... , ewentualnie ich równowartości. Podsumowanie Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny. Słabość prewencji, procedur i egzekucji prawa w jednym miejscu na świecie powoduje, że automatycznie staje się ono przyczółkiem przestępców i miejscem tworzenia anonimowych struktur umożliwiających pranie brudnych pieniędzy z całego świata. Te same ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze
Pranie pieniędzy: jak walczyć z przestępczością finansową?

00:15 18.08.2020

... po które co rusz sięgają przestępcy. Opracowany przez Deloitte oraz Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) raport rzuca światło na problem prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyglądając się mu z perspektywy usługodawców finansowych i sektora publicznego. W opracowaniu podkreślono, że konieczne są jeszcze intensywniejsze działania, które ...

Tematy: korupcja, pranie pieniędzy, oszustwa finansowe, przestępczość finansowa
Transakcje na giełdzie bitcoin pod okiem GIIF

13:39 07.09.2018

... , które wydają się ze sobą powiązane, lub b) która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta. Ciekawe rozwiązanie przyjęto w nowym przepisie art ...

Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, bitcoin, inwestowanie w waluty
Spalony bankier. Wywiad z Peterem Voglem

12:28 29.08.2014

... tych organów. Natomiast powiem tak: jednym z podstawowych elementów, na podstawie którego toczy się proces Dochnala było przede wszystkim głośne hasło: „pranie brudnych pieniędzy” w kontekście prywatyzacji Polskich Hut Stali. Po prawie 10 latach postępowania prokuratura wycofuje się z tego, trzymając się kurczowo zarzutu sprzeniewierzenia ...

Tematy: Peter Vogel, Marek Dochnal, pranie pieniędzy, afery finansowe
Analiza Big Data a nadużycia gospodarcze

10:21 12.05.2014

... Data korzysta sektor finansowy używając programów analitycznych (ang. Forensic Data Analytics - FDA). W 80% przypadków dane są analizowane pod kątem prania pieniędzy. Także sektor farmaceutyczny oraz wydobywczy analizuje dane, by znaleźć przypadki korupcji lub - w przypadku sektora wydobywczego - także malwersacji na aktywach. Brakuje ...

Tematy: Big Data, przetwarzanie danych, zbiory danych, korupcja
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w gestii notariusza

00:15 03.01.2013

... 22 października 2009 r. tytuł ustawy brzmi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. ... zm.). Zgodnie z art. 1 "ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, ...

Tematy: notariusz, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie pieniędzy, obowiązki notariusza